TRAINING HUKUM UNTUK PENGELOLAAN KEPATUHAN PADA TRANSAKSI KEUANGAN GLOBAL
Deskripsi
Era globalisasi membuat transaksi keuangan lintas negara semakin kompleks, sementara pengawasan ketat yurisdiksi internasional menegaskan pentingnya kepatuhan hukum demi keberlanjutan dan integritas bisnis. Berdasarkan laporan Financial Action Task Force (FATF) tahun 2024, kegagalan mematuhi standar hukum internasional dapat menyebabkan sanksi berat, pembekuan aset, hingga kerugian reputasi bagi perusahaan, sehingga penting bagi para profesional untuk memiliki pemahaman hukum yang memadai dalam pengelolaan transaksi keuangan global.
Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam meningkatkan keterampilan di bidang ini? Jika iya, pelatihan ini hadir untuk membantu Anda menemukan solusi yang tepat, praktis, dan aplikatif.
Pelatihan ini membekali para profesional dengan pemahaman hukum yang mendalam terkait pengelolaan transaksi keuangan global. Fokus utama pelatihan mencakup regulasi internasional, prinsip kepatuhan, serta pendekatan praktis dalam mengelola risiko hukum lintas batas. Dengan pendekatan studi kasus dan diskusi interaktif, pelatihan ini bertujuan membantu peserta merancang kebijakan internal yang sejalan dengan kerangka hukum global dan menghindari pelanggaran yang dapat berdampak signifikan terhadap operasional perusahaan.
Pelatihan yang membahas mengenai hukum untuk pengelolaan kepatuhan pada transaksi keuangan global tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Meningkatkan pemahaman peserta terhadap regulasi keuangan internasional
- Membekali peserta dengan keterampilan mengidentifikasi risiko hukum dalam transaksi global
- Mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi lintas negara
- Menyediakan pedoman penyusunan dokumen hukum yang sesuai dengan standar global
- Meningkatkan kapasitas kepatuhan terhadap kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai hukum untuk pengelolaan kepatuhan pada transaksi keuangan global.
Materi
- Prinsip dasar hukum keuangan internasional
- Regulasi global terkait transaksi lintas negara
- Mekanisme audit kepatuhan hukum
- Strategi mitigasi risiko hukum dalam transaksi global
- Implementasi kebijakan anti pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CFT)
- Kerangka hukum perpajakan internasional dan transfer pricing
- Peran dan tanggung jawab unit kepatuhan perusahaan
- Analisis kasus pelanggaran hukum dalam transaksi global
- Pengelolaan kontrak dan dokumentasi transaksi lintas yurisdiksi
- Tinjauan terhadap standar FATF, OECD, dan Basel
Sasaran Peserta Training
Training ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Manajer kepatuhan dan risiko
- Legal officer di perusahaan multinasional
- Auditor internal dan eksternal
- Konsultan hukum keuangan
- Profesional sektor keuangan dan perbankan
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Instruktur
Training hukum untuk pengelolaan kepatuhan pada transaksi keuangan global yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang manajemen keuangan.
Instruktur yang mengajar pelatihan kepatuhan transaksi keuangan global ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Karya Training 2025
- Batch 1 : 8 – 9 Januari 2025
- Batch 2 : 5 – 6 Februari 2025
- Batch 3 : 12 – 13 Maret 2025
- Batch 4 : 9 – 10 April 2025
- Batch 5 : 7 – 8 Mei 2025
- Batch 6 : 4 – 5 Juni 2025
- Batch 7 : 2 – 3 Juli 2025
- Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
- Batch 9 : 10 – 11 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025
- Batch 11 : 5 – 6 November 2025
- Batch 12 : 3 – 4 Desember 2025
Lokasi Training
Pelatihan ini telah diselenggarakan di berbagai kota dan dapat diadakan kembali sesuai kebutuhan perusahaan. Beberapa kota dan lokasi hotel yang pernah digunakan, antara lain :
- Jakarta :
Amaris Kemang, Amaris Juanda, Amaris Pasar Baru. - Bandung :
Neo Dipatiukur, Amaris Setiabudhi. - Yogyakarta :
Fortuna Grande Malioboro, Ibis Style Malioboro, Delaxston. - Surabaya :
Neo Gubeng, 88 Embong Malang. - Bali :
Quest Kuta, Neo+ Legian Kuta.
Fasilitas Training
- Module / Handout Hukum untuk Pengelolaan Kepatuhan pada Transaksi Keuangan Global
- Flashdisk
- Sertifikat Hukum untuk Pengelolaan Kepatuhan pada Transaksi Keuangan Global
- FREE Bag or backpack
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir
- Training room full AC and Multimedia
Daftarkan diri Anda sekarang dan tingkatkan kompetensi Anda!
*Silabus Training ini dibuat oleh Adelina Sarah S sebagai Content Writer yang telah berkontribusi pada website Karya-training.com sejak tahun 2025.
