TRAINING PERATURAN ANTI PENDANAAN TERORISME DALAM PERBANKAN
Deskripsi
Pendanaan terorisme menjadi risiko besar dalam sistem keuangan global. Sektor perbankan memegang peran penting dalam pencegahan. Indonesia telah mengadopsi standar FATF dan menerbitkan aturan melalui PPATK dan OJK. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berdampak hukum dan merusak reputasi institusi.
Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam meningkatkan keterampilan di bidang ini? Jika iya, pelatihan ini hadir untuk membantu Anda menemukan solusi yang tepat, praktis, dan aplikatif.
Pelatihan ini membantu peserta memahami penerapan prinsip anti pendanaan terorisme di sektor perbankan. Materi meliputi kewajiban hukum, deteksi dini, pelaporan ke PPATK, dan mitigasi risiko. Peserta juga belajar menganalisis kasus nyata dan menerapkan praktik terbaik dalam sistem AML-CFT.
Pelatihan yang membahas mengenai peraturan anti pendanaan terorisme tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Mengetahui kerangka hukum anti pendanaan terorisme
- Mengidentifikasi pola dan risiko transaksi mencurigakan
- Memahami kewajiban pelaporan dan CDD
- Meningkatkan kesadaran staf terhadap AML-CFT
- Menyusun sistem pengendalian internal yang efektif
Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai peraturan anti pendanaan terorisme dalam perbankan.
Materi
- Definisi dan skema pendanaan terorisme
- Regulasi nasional dan standar FATF
- Prosedur CDD dan Enhanced Due Diligence
- Identifikasi transaksi mencurigakan
- Kewajiban pelaporan ke PPATK
- Peran compliance officer
- Integrasi sistem pemantauan risiko
- Audit internal AML-CFT
- Pelatihan dan budaya kepatuhan
- Studi kasus dan pelanggaran aktual
Sasaran Peserta Training
Training ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Tim AML-CFT bank dan lembaga keuangan
- Staf kepatuhan dan pengawasan risiko
- Auditor internal dan eksternal
- Legal officer dan manajemen risiko
- Penyedia layanan transfer dana
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Instruktur
Training regulasi anti pendanaan terorisme yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang operasional perbankan.
Instruktur yang mengajar pelatihan anti pendanaan terorisme bank ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Karya Training 2026
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 8 – 9 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
- Batch 9 : 9 – 10 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 4 – 5 November 2026
- Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026
Lokasi Training
Pelatihan ini telah diselenggarakan di berbagai kota dan dapat diadakan kembali sesuai kebutuhan perusahaan. Beberapa kota dan lokasi hotel yang pernah digunakan, antara lain :
- Jakarta :
Amaris Kemang, Amaris Juanda, Amaris Pasar Baru. - Bandung :
Neo Dipatiukur, Amaris Setiabudhi. - Yogyakarta :
Fortuna Grande Malioboro, Ibis Style Malioboro, Delaxston. - Surabaya :
Neo Gubeng, 88 Embong Malang. - Bali :
Quest Kuta, Neo+ Legian Kuta.
Fasilitas Training
- Module / Handout Peraturan Anti Pendanaan Terorisme dalam Perbankan
- Flashdisk
- Sertifikat Peraturan Anti Pendanaan Terorisme dalam Perbankan
- FREE Bag or backpack
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir
- Training room full AC and Multimedia
Daftarkan diri Anda sekarang dan tingkatkan kompetensi Anda!
*Silabus Training ini dibuat oleh Adelina Sarah S sebagai Content Writer yang telah berkontribusi pada website Karya-training.com sejak tahun 2025.
