TRAINING REGULASI DAN KEPATUHAN PADA BANK-BANK MULTINASIONAL

TRAINING REGULASI DAN KEPATUHAN PADA BANK-BANK MULTINASIONAL

Deskripsi

Bank-bank multinasional menghadapi tantangan kepatuhan yang semakin kompleks karena mereka harus menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi di negara asal, negara tempat mereka beroperasi, serta standar global seperti Basel III dan FATCA. Setiap yurisdiksi memiliki sistem hukum, kebijakan anti-pencucian uang (AML), dan aturan perlindungan data yang berbeda, sehingga lembaga keuangan perlu memiliki strategi kepatuhan yang adaptif dan komprehensif.

Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam meningkatkan keterampilan di bidang ini? Jika iya, pelatihan ini hadir untuk membantu Anda menemukan solusi yang tepat, praktis, dan aplikatif.

Peserta akan mempelajari studi kasus nyata dan mengikuti simulasi strategi kepatuhan untuk mengembangkan keterampilan praktis. Mereka akan belajar menyelaraskan kebijakan internal bank dengan aturan dari regulator lokal dan global. Dengan kemampuan ini, peserta dapat membantu perusahaan mengurangi risiko hukum, menjaga reputasi institusi, dan membangun kepercayaan di pasar internasional.

Pelatihan yang membahas mengenai regulasi dan kepatuhan pada bank-bank multinasional tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

 

Tujuan

1. Memahami struktur regulasi lintas negara
2. Mengidentifikasi tantangan kepatuhan dalam sistem multinasional
3. Meningkatkan pemahaman terhadap standar global
4. Mengembangkan strategi adaptif terhadap regulasi setempat
5. Meminimalkan risiko hukum dan reputasi lintas yurisdiksi

Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai regulasi dan kepatuhan pada bank-bank multinasional.

 

Materi

1. Kerangka hukum perbankan internasional
2. Regulasi lintas yurisdiksi dan konflik hukum
3. Basel III dan dampaknya bagi bank multinasional
4. FATCA dan CRS dalam pelaporan pajak global
5. Kepatuhan terhadap anti money laundering (AML)
6. Reputational risk dan pengelolaannya
7. Strategi audit internal multinasional
8. Cross-border compliance monitoring
9. Penanganan pelanggaran regulasi internasional
10. Kolaborasi dengan regulator lokal dan global

 

 

Sasaran Peserta Training

Training ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Staf hukum dan kepatuhan bank internasional
• Manajer cabang bank asing di Indonesia
• Konsultan kepatuhan perbankan
• Auditor internal bank multinasional
• Pengambil kebijakan di bidang regulasi keuangan

 

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

 

Instruktur

Training regulasi dan kepatuhan pada bank-bank multinasional yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang manajemen kepatuhan.

Instruktur yang mengajar pelatihan kepatuhan regulasi perbankan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

 

Jadwal Pelatihan Karya Training 2026

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 8 – 9 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
• Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
• Batch 9 : 9 – 10 September 2026
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 4 – 5 November 2026
• Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

 

Lokasi Training

Pelatihan ini telah diselenggarakan di berbagai kota dan dapat diadakan kembali sesuai kebutuhan perusahaan. Beberapa kota dan lokasi hotel yang pernah digunakan, antara lain :

1. Jakarta :
   Amaris Kemang, Amaris Juanda, Amaris Pasar Baru.
2. Bandung :
   Neo Dipatiukur, Amaris Setiabudhi.
3. Yogyakarta :
   Fortuna Grande Malioboro, Ibis Style Malioboro, Delaxston.
4. Surabaya :
   Neo Gubeng, 88 Embong Malang.
5. Bali :
   Quest Kuta, Neo+ Legian Kuta.

 

Fasilitas Training 

1. Module / Handout Regulasi dan Kepatuhan pada Bank-Bank Multinasional
2. Flashdisk
3. Sertifikat Regulasi dan Kepatuhan pada Bank-Bank Multinasional
4. FREE Bag or backpack
5. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
6. 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
7. FREE Souvenir
8. Training room full AC and Multimedia

 

Daftarkan diri Anda sekarang dan tingkatkan kompetensi Anda!

 

*Silabus Training ini dibuat oleh Adelina Sarah S sebagai Content Writer yang telah berkontribusi pada website Karya-training.com sejak tahun 2025.