TRAINING KEPATUHAN DALAM PERATURAN ANTI-PENCUCIAN UANG (AML)
Deskripsi
Peraturan Anti-Pencucian Uang (AML) menjadi instrumen utama untuk mendeteksi dan mencegah transaksi ilegal yang dapat membiayai kejahatan serius seperti terorisme dan korupsi. Implementasi AML yang efektif tidak hanya melindungi institusi keuangan dari risiko hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan kredibilitas perusahaan di mata regulator dan pemangku kepentingan.
Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam meningkatkan keterampilan di bidang ini? Jika iya, pelatihan ini hadir untuk membantu Anda menemukan solusi yang tepat, praktis, dan aplikatif.
Pelatihan ini membantu peserta memahami aturan Anti-Pencucian Uang dan penerapannya dalam kegiatan operasional. Peserta mempelajari cara mengidentifikasi risiko, menerapkan langkah pencegahan, dan membuat laporan sesuai standar nasional dan internasional.
Pelatihan yang membahas mengenai kepatuhan dalam peraturan anti-pencucian uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami regulasi dan standar AML terbaru
- Mengidentifikasi tanda-tanda transaksi mencurigakan
- Meningkatkan kemampuan pembuatan laporan AML
- Mengembangkan prosedur pengendalian dan monitoring AML
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan AML
Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai kepatuhan dalam peraturan anti-pencucian uang.
Materi
- Pengantar regulasi AML
- Metode pencucian uang dan modus operandi
- Identifikasi dan analisis risiko AML
- Kebijakan dan prosedur kepatuhan AML
- Sistem pelaporan transaksi mencurigakan (STR)
- Teknologi pendukung pengawasan AML
- Audit kepatuhan AML
- Penegakan hukum dan sanksi AML
- Studi kasus pelanggaran AML
- Strategi pencegahan dan deteksi dini
Sasaran Peserta Training
Training ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Petugas kepatuhan (compliance officer)
- Auditor internal dan eksternal
- Pegawai bank dan lembaga keuangan
- Regulator dan pengawas keuangan
- Konsultan hukum dan kepatuhan
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Instruktur
Training kepatuhan dalam peraturan anti-pencucian uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang audit kepatuhan.
Instruktur yang mengajar pelatihan anti pencucian uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Karya Training 2026
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 8 – 9 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
- Batch 9 : 9 – 10 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 4 – 5 November 2026
- Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026
Lokasi Training
Pelatihan ini telah diselenggarakan di berbagai kota dan dapat diadakan kembali sesuai kebutuhan perusahaan. Beberapa kota dan lokasi hotel yang pernah digunakan, antara lain :
- Jakarta :
Amaris Kemang, Amaris Juanda, Amaris Pasar Baru. - Bandung :
Neo Dipatiukur, Amaris Setiabudhi. - Yogyakarta :
Fortuna Grande Malioboro, Ibis Style Malioboro, Delaxston. - Surabaya :
Neo Gubeng, 88 Embong Malang. - Bali :
Quest Kuta, Neo+ Legian Kuta.
Fasilitas Training
- Module / Handout Kepatuhan dalam Peraturan Anti-Pencucian Uang (AML)
- Flashdisk
- Sertifikat Kepatuhan dalam Peraturan Anti-Pencucian Uang (AML)
- FREE Bag or backpack
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir
- Training room full AC and Multimedia
Daftarkan diri Anda sekarang dan tingkatkan kompetensi Anda!
*Silabus Training ini dibuat oleh Adelina Sarah S sebagai Content Writer yang telah berkontribusi pada website Karya-training.com sejak tahun 2025.
