TRAINING KEPATUHAN TERHADAP REGULASI GLOBAL DALAM PERBANKAN
Deskripsi
Bank yang beroperasi secara internasional atau melayani transaksi global wajib mematuhi regulasi seperti FATCA (AS), CRS (OECD), dan AML/CFT (Financial Action Task Force). Kegagalan memenuhi regulasi global ini dapat berujung pada denda besar dan pengucilan dari sistem keuangan internasional. Kepatuhan terhadap regulasi global membutuhkan sistem pelaporan otomatis, verifikasi dokumen lintas negara, dan pelatihan intensif bagi karyawan bank.
Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam meningkatkan keterampilan di bidang ini? Jika iya, pelatihan ini hadir untuk membantu Anda menemukan solusi yang tepat, praktis, dan aplikatif.
Pelatihan ini membantu peserta memahami kewajiban kepatuhan terhadap regulasi keuangan global. Fokus utamanya adalah pada pelaporan wajib dan pengelolaan risiko di banyak yurisdiksi. Peserta akan belajar cara mengenali kewajiban pelaporan yang berlaku di berbagai negara. Materi juga mencakup cara membangun sistem kontrol yang mendukung kepatuhan. Pelatihan ini cocok untuk bank yang beroperasi secara global. Tujuannya adalah memastikan semua aktivitas mengikuti aturan internasional yang berlaku.
Pelatihan yang membahas mengenai kepatuhan terhadap regulasi global dalam perbankan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami kerangka regulasi global dalam perbankan
- Mengidentifikasi dampak non-kepatuhan terhadap operasional internasional
- Menyesuaikan kebijakan internal dengan regulasi luar negeri
- Meningkatkan efektivitas sistem pelaporan internasional
- Meminimalkan risiko hukum dan reputasi dari transaksi global
Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai kepatuhan terhadap regulasi global dalam perbankan.
Materi
- FATCA dan CRS: prinsip dan penerapan
- AML/CFT dan rekomendasi FATF
- Regulasi Eropa: GDPR, PSD2 dan MiFID II
- Struktur pelaporan global (AEOI, SWIFT, dsb.)
- Manajemen risiko dan dampak reputasi
- Sistem verifikasi identitas lintas negara
- Perjanjian bilateral dan multilateral perbankan
- Dokumentasi transaksi internasional yang sah
- Integrasi sistem IT untuk kepatuhan global
- Studi kasus pelanggaran regulasi internasional
Sasaran Peserta Training
Training ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai bank internasional dan devisa
- Tim kepatuhan dan hukum bank
- Konsultan dan analis risiko global
- Auditor untuk transaksi lintas batas
- Manajemen strategis bank
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Instruktur
Training kepatuhan terhadap regulasi global dalam perbankan yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang manajemen kepatuhan.
Instruktur yang mengajar pelatihan kepatuhan regulasi perbankan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Karya Training 2026
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 8 – 9 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
- Batch 9 : 9 – 10 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 4 – 5 November 2026
- Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026
Lokasi Training
Pelatihan ini telah diselenggarakan di berbagai kota dan dapat diadakan kembali sesuai kebutuhan perusahaan. Beberapa kota dan lokasi hotel yang pernah digunakan, antara lain :
- Jakarta :
Amaris Kemang, Amaris Juanda, Amaris Pasar Baru. - Bandung :
Neo Dipatiukur, Amaris Setiabudhi. - Yogyakarta :
Fortuna Grande Malioboro, Ibis Style Malioboro, Delaxston. - Surabaya :
Neo Gubeng, 88 Embong Malang. - Bali :
Quest Kuta, Neo+ Legian Kuta.
Fasilitas Training
- Module / Handout Kepatuhan terhadap Regulasi Global dalam Perbankan
- Flashdisk
- Sertifikat Kepatuhan terhadap Regulasi Global dalam Perbankan
- FREE Bag or backpack
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir
- Training room full AC and Multimedia
Daftarkan diri Anda sekarang dan tingkatkan kompetensi Anda!
*Silabus Training ini dibuat oleh Adelina Sarah S sebagai Content Writer yang telah berkontribusi pada website Karya-training.com sejak tahun 2025.
